Admin KTS
Bitcoin tiếp tục chảy ra khỏi sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX có trụ sở tại Seychelles trong khi công ty thề sẽ đấu tranh mạnh mẽ với các cáo buộc rửa tiền.
Các trader tiếp tục rút Bitcoin từ sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn thứ năm trên thế giới (theo khôi lượng). Động thái này diễn ra sau một loạt cáo buộc chống lại công ty bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Số liệu cập nhật từ công ty phân tích Glassnode cho thấy các nhà giao dịch đã rút gần gấp đôi số tiền đã được báo cáo vào hôm qua, lên tổng cộng gần 40.000 BTC (khoảng 420 triệu đô la Bitcoin theo giá hiện nay) kể từ khi vụ việc được công bố vào thứ Năm.
#Bitcoin outflows from BitMEX addresses continue – our data shows that in the past hour another 7.200 BTC were withdrawn.
The total amount pulled from the exchange over the past day is now nearly 40,000 $BTC.
Live chart: https://t.co/jlunNHscY3 pic.twitter.com/i0jtdjBtqG
— glassnode (@glassnode) October 2, 2020
Glassnode trước đó đã thông báo rằng khoảng 23.200 BTC, tương đương 243 triệu USD, đã được rút khỏi BitMEX trong một giờ duy nhất. Đây là số lượng Bitcoin lớn nhất từng được rút trong một giờ từ sàn giao dịch này.
Hơn nữa, các vị thế mở trên hợp đồng tương lai Bitcoin trên BitMEX đã giảm 20%, theo dữ liệu từ công ty phân tích Skew, kể từ khi tin tức về bản cáo trạng được công bố.
BitMEX update: XBTUSD open interest down 20% since news hit pic.twitter.com/FfodVMlyT4
— skew (@skewdotcom) October 2, 2020
Các nhà sáng lập Author Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed cũng như giám đốc điều hành Gregory Dwyer đã bị truy tố về tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thực hiện các điều khoản chống rửa tiền đầy đủ. Reed đã bị bắt ở Massachusetts.
Các công tố viên liên bang Manhattan hôm thứ Năm đã buộc tội các giám đốc điều hành BitMEX âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thực hiện một chương trình chống rửa tiền đầy đủ.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã buộc tội trong một khiếu nại dân sự rằng Hayes, Delo và Reed cũng như năm tổ chức, đã vận hành BitMEX như một nền tảng giao dịch chưa đăng ký cũng như không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền.
BitMEX đã phủ nhận các cáo buộc trong một bài đăng trên blog hôm thứ Năm và thề sẽ bảo vệ mạnh mẽ trước các cáo buộc trước tòa.
Nguồn: https://decrypt.co
